Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 83

  • Специалист отдела изъятия

    • до 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: 5/2 с 9:00-18:00; Интересные задачи и профессиональный рост; Комфортный современный офис рядом с метро Павелецкая; Свободное общение с Руководством компании: предлагай любые идеи и реализовывай интересные проекты; Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живи яркой
    Совкомбанк Лизинг
    Москва

  • Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: понимание основ блокчейна; умение анализировать данные из блокчейна, использовать специализированные инструменты; понимание
    • Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
    • Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
    КБ Столичный Кредит
    Москва
    Бауманская
    найдена четыре дня назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист отдела внутренней безопасности

    • Полная занятость
    • Обязанности: Проведение полного цикла служебных проверок и расследований по фактам мошенничества, хищений и злоупотреблений
    • Условия: Работа в компании Федерального уровня; Полное соблюдение ТК РФ; Белая, заработная
    • Требования: Опыт работы в лизинговой компании, банке или финансовой организации от 3 лет на аналогичной должности (в сфере
    РЕСО-Лизинг
    Москва
    Нагатинская
    найдена пять дней назад

  • Начальник отдела аудита корпоративного бизнеса СВА в Банк

    • Полная занятость
    • Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность. Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые ...
    WILDBERRIES
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист комплаенс (KYC, ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование Отличное знание действующего законодательства РФ, включая антикоррупционное, налоговое, антимонопольное и санкционное законодательство Уровень владения английским языком не ниже Intermediate Опыт работы в направлении валютного контроля или в сфере комплаенс
    А7
    Москва
    Киевская

  • Специалист в Отдел аккредитации и регистрации

    • Полная занятость
    • Условия: график работы: 5/2, с 9:30 до 18:00, обед 30 мин.; место работы: комфортабельный офис в Башне Меркурий,
    • Мы предлагаем: дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску; доплата по больничному листу; ДМС, включая стоматологию (после испытательного срока); социальная поддержка от компании; частичная компенсация обедов;
    СПБ Биржа
    Москва

  • Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Предотвращение и минимизация репутационных рисков, выявленных в результате реализации процедур внутреннего контроля по компетенции Подразделения; Обеспечение соответствия ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Стабильный доход: оклад + персональная надбавка; Корпоративные
    • График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 понед. – четв., с 9:00 до 16:45 пятница. Оплата мобильной связи для сотрудников, чья деятельность связана с оперативным взаимодействием
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва

  • Главный специалист по финмониторингу

    • Удаленная работа
    • Полная занятость
    • Обязанности: Полный цикл по ПОД/ФТ: отслеживание изменений в законодательстве, актуализация ПВК, сбор информации / документов (при необходимости с переводом с английского
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в финмониторинге от 1 до 3 лет в страховании или иной некредитной финансовой компании; Знание законодательства в области
    Челлендж - Групп
    Москва

  • Заместитель генерального директора - Контролер

    • Полная занятость
    • Обязанности: 1. Организация внутреннего контроля в компании – профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего
    • Условия: График работы с 9.00 – 18.00; Трудоустройство согласно ТК РФ; Место работы – шаговая доступность от метро
    • Требования: Высшее профессиональное образование (юридическое, бухгалтерское, экономическое); Опыт работы в финансовой
    Русские Фонды, Инвестиционная Группа
    Москва
    найдена сегодня

  • Специалист по ПОД/ФТ (УК ПИФ)

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • График работы: пн-пт, с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00 с гибким обеденным перерывом; Формат работы: full-time в офисе; Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Возможности профессионального и карьерного роста; Сильную команду профессионалов, регулярные корпоративные мероприятия, дружелюбную
    ПРОФТИМ
    Москва

  • Контролер (финансовая организация)

    • Полная занятость
    • Условия: График 5/2; Офис в Москва-Сити; ДМС после испытательного срока; Условия обсуждаются
    • Требования: Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое); Наличие квалификационного Аттестата 5.0 (Специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
    Лебедев Алексей Евгеньевич
    Москва

  • Начальник отдела по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль Личного кабинета Росфинмониторинга в ежедневном режиме Получение Перечней Росфинмониторинга,
    • Условия: Работа в стабильной компании - профессиональном участнике рынка ценных бумаг Полное соблюдение ТК РФ:
    • Требования: Прохождение обучения в соответствии с 3471-У Знание и понимание действующего законодательства в области
    НРК - Р.О.С.Т.
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Обязанности: Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:- выявление операций ОК/НО, подготовка отчетности по операциям,
    • Условия: Достойный уровень оплаты труда, годовой бонус по результатам работы. Соц пакет: ДМС со стоматологией
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование, системное знание законодательства: гражданского, банковского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Cпециалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Что для нас важно: высшее образование, желательная специализация: экономика, юриспруденция опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ опыт работы в подразделении кредитной ...
    МТС Финтех
    Москва

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Главный специалист текущего мониторинга (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Выявление подозрительных операций клиентов (ИП, ЮЛ, ФЛ) - онлайн-контроль, послед.контроль; Работа с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов; Составление мотивированного суждения по деятельности клиента как для руководства банка, так и для ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва
    Парк культуры

  • Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Участие в определении перечня операций, подлежащих дополнительному контролю, для формирования запросов клиентам, мотивированных суждений о необходимости (отсутствии необходимости)
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт
    • rteter
О сайте